• Diagnóstico y Mejora de Procesos.

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• Revisión de organigrama, manuales de instrucciones.  

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• Relevamiento de los procedimientos de cada una de las áreas involucradas. 

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• Elaboración de la Matriz de Riesgos de Fraudes.

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• Confección del Manual de Prevención del Fraude.

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• Incluyendo Políticas, lineamientos, procesos y todos los contenidos requeridos conforme exigencias normativas, las mejores prácticas en la materia y las características propias de nuestro cliente.

 

• Código de Ética.

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• Análisis de folletería.

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• Documento con Recomendaciones para Agentes Institorios.

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• Capacitación.