•Desarrollo e implementación de un Enfoque Basado en Riesgos, para la gestión

del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.

 

• Diseño del Modelo de Autoevaluación del Riesgo.

 

•  Elaboración de Manuales y Herramientas:
> Políticas y procesos.
> Manuales y otros documentales.
> Informes Técnicos de Autoevaluación.

 

• Diseño de Herramientas: matrices, perfiles y alertas.

 

• Asistencia a la gestión del Oficial de Cumplimiento.

 

• Análisis de Alertas y Operaciones Inusuales.

 

• Capacitación del personal de la Entidad en el marco de las exigencias normativas vigentes.

 

• Atención de procesos de supervisión.

 

• Revisoría Externa Independiente. (REI)

 

• Diagnóstico de Cumplimiento. Auditoría.